Hilfe zu: Erste Schritte mit Winalist

Warum fordern Sie einen Adressnachweis für gesetzliche Vertreter oder Manager an?

Als Marktplatz, der Zahlungen einzieht und als vertrauenswürdiger Dritter zwischen Gastgebern und Besuchern fungiert, müssen unsere Partner das KYC-Verfahren (Know Your Customer) einhalten. Dies besteht darin, die Identität der Partner zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie die geltenden Antikorruptionsgesetze einhalten.

Das KYC verlangt von uns, Informationen über alle Kontoinhaber unserer Gastgeber zu sammeln und zu pflegen. Diese Anforderungen stammen von unseren Aufsichtsbehörden und sollen Missbrauch des Finanzsystems verhindern.

Die Informationen, die Winalist sammeln muss, unterscheiden sich von Land zu Land und umfassen typischerweise (aber nicht beschränkt auf):

• Die Person, die das Stripe-Konto erstellt
• Das mit dem Stripe-Konto verbundene Unternehmen
• Alle Personen, die dieses Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren

Das KYC-Verfahren umfasst auch die Integrität und Redlichkeit von Kunden im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, aber auch im Rahmen der Bekämpfung von Finanzsteuerbetrug und der Verhinderung von Identitätsdiebstahl.