Hilfe zu: Erste Schritte mit Winalist

Warum fordern Sie einen Adressnachweis für gesetzliche Vertreter oder Manager an?

Das KYC-Verfahren (Know You Customer) besteht darin, die Identität der Kunden zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Kunden die geltenden Antikorruptionsgesetze einhalten. Diese Prüfung umfasst auch die Integrität und Redlichkeit des Kunden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus, aber auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Finanzsteuerbetrugs und der Verhinderung von Identitätsdiebstahl. Das Bankinstitut, an das wir uns wenden, muss daher mehrere Daten sammeln und analysieren, daher die Aufforderung an unsere Gastgeber, freundlicherweise verschiedene Arten von Dokumenten auszustellen. Unter diesen Dokumenten finden wir für eine natürliche Person eine Kopie eines gültigen Ausweises und einen Adressnachweis von weniger als 3 Monaten und für eine juristische Person den Kbis-Auszug von weniger als 3 Monaten, die Kopienstatuten, den Ausweis des Rechts Vertreter usw.